Германската полиция разкри мащабна схема с фиктивни фирми, действала на територията на страната, като при акция в района на Дюселдорф и Гелзенкирхен е задържан основният заподозрян. За случая съобщава немската медия Rheinische Post.
По данни на разследващите става дума за международна група с произход от Източна Европа, която е действала от 2020 година насам. Заподозреният, 42-годишен мъж, е арестуван в дома си в Дюселдорф. Срещу него се води разследване от прокуратурата в Кьолн. Според разследването чрез подставени лица и посредници е изградена мрежа от фиктивни фирми, използвани за издаване на фалшиви фактури и укриване на приходи. Част от схемата включва и поръчки на лизингови автомобили, строителни материали, машини и електроника чрез измамни практики. Получените стоки впоследствие са продавани в Германия или изнасяни в чужбина.
Общият размер на щетите се оценява на около 5,3 милиона евро, като около 2,5 милиона са от измами, извършени в страната, а близо 2,8 милиона представляват загуби за държавния бюджет. Полицията е извършила общо десет претърсвания на различни адреси в Германия. Паралелно с операцията, властите са провели действия и в България, където са претърсени три обекта и са задържани допълнителни заподозрени.
Разследването обхваща обвинения за организирана измама, присвояване, незаконна заетост и пране на пари. Случаят показва, че подобни трансгранични схеми продължават да бъдат обект на засилен контрол от страна на европейските служби. Разследването продължава, като не се изключват нови арести и разкрития в рамките на случая.